证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-068
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三
十次会议于 2016年 5月 9日下午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2016年 5月 3日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 6人，实出席董事 6人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名谷虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举谷虹女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名李惠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举李惠军先生为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于为全资子公司及孙公司贷款担保的议案》2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司北京金源互动科技有限公司提供担保的议案》、《关于为孙公司北京金源互动广告有限公司提供担保的议案》，同意公司为金源科技及金源广告向杭州银行股份有限公司北京石景山文创支行(以下简称“杭州银行”) 流动资金贷款分别提供
最高额不超过 2，200万元和 2，200万元、合计 4，400万元的担保。因金源科技和金源广告业务规模大幅提高，公司经与杭州银行协商，拟对金源科技和金源广告最高额担保额度分别增加至 3，300万元和 5，500万元、合计 8，800万元担保。担保期限为十八个月，自股东大会审议通过并签署相关合同之日起生效。
金源科技和金源广告为公司本次担保提供反担保，金源科技法定代表人甄勇先生为本议案下的贷款提供个人无限连带责任保证。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会进行审议，公司董事会提请股东大会授权董事长周建林先生在股东大会同意的对外保最高额度内、审批并签署具体的担保合同和相关文件。届时关联股东甄勇先生及其关联方将在股东大会上回避本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举何希先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止，何希先生简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为副董事长的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举何希先生为第三届董事会副董事长。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2016年 5月 26日(星期
四)下午 3:00 开始北京金源互动广告有限公司，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科
技股份有限公司总部一楼会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于召开
2016年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016年 5月 9日
附件：
谷虹女士简历谷虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 8月出生，1998年至 2005年暨南大学新闻与传播学院传播学本科及硕士研究生毕业，2008年至 2011年中国传媒大学广告学院博士研究生学历毕业。2005 年 6 月至今，在暨南大学新闻与传播学院工作，历任助教、讲师、副教授、硕士生导师。2015 年起任暨南大学新闻与传播学院院长助理、网络与新媒体专业主任，暨南大学互联网研究中心主任。谷虹女士现为美国麻省理工学院社会科技中心柏拉图项目研究员，中国广告协会学术委员会委员，中国信息经济学会电子商务专委会委员。谷虹女士曾为广东省高等学校“千百十工程”第七批培养对象，暨南大学人文社会科学“宁静致远”工程“启明星计划”培养对象，暨南大学优秀青年教师支持计划培养对象，暨南大学“十佳授课教师”。
谷虹女士近年主要研究领域为网络与新媒体、数字营销传播、数字产品研发
运营、三网融合与新媒体产业等，是当前中国相关领域成果突出的青年学者之一。
主持完成 1项国家社科基金青年项目，作为第 2参与人参与两项国家社科基金青年项目。已在国内核心期刊发表相关领域的学术论文 60 余篇，代表专著《品牌智能：数字营销传播的核心理念与实战指南》(电子工业出版社，2015年)、《智慧的品牌：数字营销传播金奖案例 2015》(电子工业出版社，2016年)、《信息平台论：三网融合背景下信息平台的构建、运营、竞争与规制研究》(清华大学出版社，2012 年)。主讲的大型网络开放课程(MOOC)《数字营销：走进智慧的品牌》已经登陆网易云课堂中国大学 MOOC平台，是国内该领域第一门慕课。
截至本公告日，谷虹女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。
李惠军先生简历
李惠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，北京工商大学经济学硕士，注册会计师。1998年 6月起至 2002年 3月在南方证券有限公司投资银行部从事企业改制、承销和资产重组等专业服务工作；2002 年 4 月至
2012 年 6 月在北京银建投资公司从事投资管理、子公司管理等工作，2012 年 6
月至 2014年 2月北京奥科瑞丰新能源股份有限公司从事投资管理等工作。2016
年 3月加入明家联合，参与部分管理工作。
截至本公告日，李惠军先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系北京金源互动广告有限公司，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。
何希先生简历何希先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，中山大学管理学学士，注册会计师。1998年 8月起至 2007年 8月在广东正中珠江会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)从事审计、税务咨询等工作；2007年 9月至 2009
年 5月在招商局地产控股股份有限公司从事财务管理等工作；2009年 6月至 2013
年 5月在北京朗波尔光电股份有限公司负责公司战略规划、投融资以及股份制改造工作。2013年 5月至今在明家联合负责投资、并购工作。
截至本公告日，何希先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
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